Paul Bergholts, alegado líder da Juicy Fields, detido na República Dominicana

Paul Bergholts, o alegado líder do esquema em pirâmide Juicy Fields, terá sido detido na República Dominicana e será submetido a uma sessão de avaliação para medidas de coacção no próximo dia 18 de Abril. A detenção de Bergholts, que é russo mas tinha passaportes falsos de outras nacionalidades, foi anunciada pelas autoridades dominicanas, em colaboração com a Europol, mas ainda não se sabe se haverá ou não um pedido de extradição nem se este será aceite pelas entidades judiciais da República Dominicana. 

Nota 1: Este artigo foi actualizado às 01:40 de terça feira para incluir detalhes e declarações, nomeadamente do detido Paul Bergholts, do seu constituinte, o Advogado Hilario German. Foi também actualizado o último parágrafo, por não estar ainda apurado que a conta mencionada é efectivamente de Paul Bergholts ou que este seja colaborador da publicação mencionada. Relativamente à grafia do nome, surgem variações, pelo que optou-se por utilizar “Paul Bergholts”.

Nota 2: Este artigo foi actualizado às 23:26 de terça feira para incluir declarações do detido, provenientes do vídeo completo das declarações, que completam a informação originalmente publicada.

O famoso caso da Juicy Fields prejudicou cerca de 186 mil cidadãos e envolveu mais de 645 milhões de euros, anunciou a Europol no dia 11 de Abril, quando deteve outros nove suspeitos. Paul Bergholts, uma das principais figuras associadas ao alegado esquema ponzi, foi capturado na República Dominicana na posse de vários passaportes, russos e de outras nacionalidades, confirmando as suspeitas sobre a utilização de identidades falsas. Será presente na quinta feira, 18 de Abril ao meio dia na hora local, a um juiz para determinação das medidas de coacção e avaliação da sua extradição para Espanha, caso esta seja requerida. Presumivelmente, é em Espanha onde irá desenrolar-se o teatro de operações judiciais que agora irão iniciar-se com os vários detidos e envolvidos no processo, que poderão incluir em breve o cidadão russo.

“Extradição Improcedente”, considera advogado de defesa

O advogado de Sergei Berezin e/ou Paul Bergholts, recentemente detido no país e alvo de um pedido de extradição por parte de Espanha, contestou a solicitação, considerando-a improcedente. Segundo ele, o suposto delito de fraude atribuído ao seu cliente não se enquadra como um crime grave, conforme o entendimento do direito internacional e dos tratados.

O advogado, José Hilario German, afirmou que a extradição deve ser rejeitada por não se enquadrar nos critérios de crimes graves. A audiência de extradição, inicialmente marcada para segunda-feira, foi adiada, para permitir que à defesa a revisão do pedido de extradição e para que seja designado um intérprete judicial para o acusado.

Así fue la operación en RD contra Paul Bergolts, el ruso líder de estafa internacional por 645 millones de euroshttps://t.co/m9mzs7rs0y @PerdigueroASP @CPU_Police @guardiacivil @policia @pousuazo @cibaonews @SusanaGautreau @FholguinC @holi_matos pic.twitter.com/Ji1tEAcwZK

— Noticias RD MSM (@noticias_msm) April 15, 2024

Bergholts pede “julgamento justo”

Paul Bergholts prestou mesmo declarações aos meios de comunicação locais, nas quais deu a conhecer que irá diligenciar no sentido de ter um “julgamento justo” em Espanha (no caso da extradição ser efectivada a pedido da Europol). Questionado sobre qual a sua posição relativamente à acusação e tentativa de extradição, o cidadão russo assume-se apenas como suspeito, e deixa condições para dar continuidade à colaboração no caso:  “para já sou apenas um suspeito neste caso, eles querem fazer-me perguntas, mas em primeiro lugar tenho as minhas condições para ir para Espanha, eu quero que seja justo”. Paul Bergholts protagoniza ainda um momento pouco esclarecedor ao afirmar que quer “ver as evidências primeiro”, porém quando questionado sobre quais seriam concretamente as condições, o cidadão russo respondeu que não tinha quaisquer condições.

Paul Bergholts, ainda segundo a imprensa local, referiu que “acredita na justiça, mas que para que ela aconteça, tenho que estar fora do território onde são apresentadas queixas contra mim”. Refere que está indisponível para cooperar e viajar para Madrid sem saber ao certo quais as acusações que lhe são imputadas, acreditando “na justiça da República Dominicana”, sendo que irá “aguardar até que sejam fornecidas as evidências”.

O accionista majoritário da Juicy Fields falou ainda aos lesados, “até agora isto é tudo um grande erro e eu lamento por todos [os lesados]”, manifestando também a sua afinidade com a canábis: “a canábis é uma coisa que eu amo, e que eu protejo”. O cidadão russo afirma no final do vídeo e na sua última declaração que “fiz uma promessa para comigo mesmo para servir e proteger a canábis. A canábis é algo em que confio, não confio em nada mais”.

O advogado alemão Viktor Bitner com Alan Glanse, que foi CEO da Juicy Fields

Quem é Paul Bergholts ?

Também conhecido como Sergei Berezin, Paul Bergholts é considerado um dos principais investidores por trás da Juicy Fields e a fotografia do seu passaporte já constava de alguns documentos divulgados em grupos do Telegram, logo em Julho de 2022, quando o escândalo rebentou. De acordo com o jornal espanhol País Financiero, seria Bergholts que controlava a maioria das acções da Juicy Fields.

A Juicy Grow GmbH era detida por três empresários de nacionalidade russa, com 80% das suas acções controladas pelos mesmos três indivíduos: Paul Bergholts era o maior accionista, com 51%, sendo que Alex Vaimer e Vasily Kadinski detinham ambos 24,5% das acções. As operações das empresas eram geridas pelo advogado Viktor Bitner, cujo passaporte também já constava dos documentos divulgados em grupos de lesados do Telegram em Julho de 2022.

Sob o nome Paul Bergholz, Bergholts teria uma página no LinkedIn onde nunca esteve activo, mas onde se apresentava como pesquisador de mercado para a revista Cannabis Business Times e tendo experiência de desenvolvimento estratégico de negócios na Curaleaf entre Fevereiro de 2018 e Abril de 2019. O perfil, que tem uma imagem alusiva à Juicy Fields, não tem actividade, não foi verificado e poderá ser falso. Não obstante, o CannaReporter questionou o Cannabis Business Times, sobre se Paul Bergholts é efectivamente colaborador da publicação, porém não foi recebida ainda qualquer resposta por parte da publicação. Estamos também a contactar a Curaleaf para obter uma reacção e a Europol para saber mais detalhes sobre esta investigação.

A foto de perfil de Paul Bergholts no LinkedIn