Verbind je met ons

Internationale

Zaak Juicy Fields: 9 aangehouden door Europol en Eurojustice. De oplichting bedraagt ​​meer dan 645 miljoen euro

gepubliceerd

em

Een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door verschillende Europese autoriteiten, ondersteund door Europol en Eurojust, culmineerde in de arrestatie van negen verdachten na fraudezaak van investeringen in cannabisplanten “Sappige velden”. Volgens schattingen van de rechtbank bedraagt ​​de totale schade als gevolg van valse investeringen in het aangekondigde crowdsourcingplatform voor de cannabisteelt 645 miljoen euro, maar “de werkelijke en niet-aangegeven schade zou aanzienlijk hoger kunnen zijn”. Er zijn ruim 186.000 mensen getroffen door de zaak Juicy Fields.

De politieoperatie werd gisteren, 11 april 2024, uitgevoerd en bracht politie uit verschillende Europese landen samen. Ruim 400 agenten uit 11 landen voerden negen arrestatiebevelen uit en voerden 38 huiszoekingen uit. Tijdens de dag van onderzoek en actie werd 4.700.000 euro in beslag genomen of bevroren op bankrekeningen, 1.515.000 euro in cryptocurrencies, 106.000 euro in contanten en 2.600.000 euro aan onroerend goed. De autoriteiten hebben ook verschillende luxe voertuigen, kunstwerken, contant geld en diverse luxe artikelen in beslag genomen, evenals een groot aantal elektronische apparaten en documenten.

Volgens schattingen van de rechtbank bedraagt ​​de totale schade als gevolg van valse investeringen in het aangekondigde crowdsourcingplatform voor de cannabisteelt “645 miljoen euro, maar de werkelijke en niet-aangegeven schade zou aanzienlijk hoger kunnen zijn”.

In totaal zijn ongeveer 550.000 deelnemers over de hele wereld, van wie de meerderheid Europese burgers zijn, geregistreerd als online beleggers. Met behulp van bankoverschrijvingen of cryptocurrencies hebben ongeveer 186.000 deelnemers daadwerkelijk geld overgemaakt naar het uitgebreide Ponzi-schema, dat actief was van begin 2020 tot juli 2022.

De verdachten zijn veelal Russen, maar er zijn veel nationaliteiten bij betrokken
De verdachten, waarvan de nationaliteit voornamelijk Russisch is, maar ook Nederlands, Duits, Italiaans, Lets, Maltees, Pools, Jordaans, Noord-Amerikaans en Venezolaans, gebruikten advertenties op sociale media om slachtoffers naar hun websites te lokken. Deze platforms boden veelbelovende investeringsmogelijkheden voor Crowdsourcing bij de teelt, oogst en distributie van cannabisplanten voor gebruik voor medicinale doeleinden.

Met een minimale initiële investering van minimaal 50 euro in deze zogenaamde ‘e-growing’-mogelijkheid werd investeerders beloofd dat ze gekoppeld zouden worden aan producenten van medicinale cannabis. Na de aankoop van een cannabisplant verzekerde het platform investeerders – ook wel e-cultivators genoemd – dat ze binnenkort hoge winsten zouden kunnen behalen door de planten aan geautoriseerde kopers te verkopen. Hoewel het bedrijf jaarlijkse rendementen van 100% of meer heeft beloofd, heeft het niet precies onthuld hoe het dat zou kunnen bereiken, laat staan ​​hoe het dit zou kunnen garanderen.

Volgens het persbericht van Europol is “de legalisering van de cannabisteelt of de uitbreiding van het toegestane THC-gehalte in cannabisproducten voor persoonlijke, recreatieve en therapeutische doeleinden een belangrijk onderwerp van publiek debat in de EU. Dit discours wordt verder gevoed door de realiteit dat cannabis een van de meest geconsumeerde illegale stoffen is, zowel in de Europese Unie als wereldwijd. Zoals we in andere contexten zien, zijn criminele netwerken bijzonder bedreven in het toepassen van nieuwe verhalen op bestaande criminele praktijken, vooral tijdens perioden van veranderende regelgevingskaders, die fraudeurs een kans kunnen geven om investeringsmogelijkheden met een laag risico en hoge winsten te adverteren.

Een klassiek ‘te mooi om waar te zijn’ Ponzi-schema
Een Ponzi-fraude is een vorm van beleggingszwendel waarbij criminelen hoge rendementen beloven met weinig of geen risico voor beleggers. In plaats van daadwerkelijk winst te genereren via legitieme handelsactiviteiten, gebruiken criminelen geld van nieuwe investeerders om rendementen uit te betalen aan eerdere investeerders. Dit schept de illusie van een winstgevend bedrijf, maar in werkelijkheid stort het plan in als er niet genoeg nieuwe investeerders zijn om de betalingen te financieren, waardoor de meeste investeerders verliezen lijden.

De gemiddelde belegger – zelfs een voorzichtige – zou bijvoorbeeld een initiële investering van 50 euro doen en kort daarna een betaling ontvangen die zijn geld zou verdubbelen. Gemotiveerd door deze financiële winsten verhoogden veel beleggers hun inzet en betaalden honderden, duizenden of in veel gevallen zelfs tienduizenden euro’s. Het platform veinsde geloofwaardigheid, omdat het niet alleen vertegenwoordigd was in de digitale wereld, maar ook het imago handhaafde van een betrouwbare legale bedrijfsstructuur, met fysieke kantoren, werknemers en vertegenwoordiging op evenementen in de cannabisindustrie. Aanvankelijk ontvingen de ruim 500.000 elektronicaproducenten rendement op hun investering. Echter, in juli 2022hebben de criminelen achter het plan abrupt bedrijfsprofielen van sociale media verwijderd en gebruikers verhinderd in te loggen op hun accounts, waardoor geldopnames werden bevroren.

Bij een complex onderzoek waren meerdere landen betrokken
Het wijdverbreide voorkomen van politierapporten in heel Europa was voor Europol aanleiding om een ​​gecoördineerde aanpak te starten bij onderzoeken waarbij meerdere EU- en niet-EU-landen betrokken waren. Deze focus op wetshandhaving op JuicyFields en aanverwante investeringsplatforms werd gevolgd door de oprichting van een gezamenlijk onderzoeksteam bij Eurojust, geleid door de Duitse en Spaanse politie, de Franse gendarmerie en ondersteund door Europol, de Britse National Crime Agency en andere wetshandhavingsinstanties. het Verenigd Koninkrijk en andere lidstaten.

Veldoperaties werden uitgevoerd door:

Duitsland: Openbaar Ministerie van Berlijn; Berlijnse Recherche (LKA)
Espanha: Centrale onderzoeksrechter nr. 6 in het nationale publiek; Nationale Politie (UDEF Centrale Brigade tegen Economische Misdaad, Groep Financiële Fraude)
Frankrijk: Openbaar Ministerie JUNALCO (Nationale Jurisdictie tegen de georganiseerde misdaad) in Parijs; Gendarmerie Nationale (Onderzoeksafdeling van Rennes)
Estland: Bureau van de procureur-generaal; Politie en grenswachtraad
Letland: Procureur-generaal; Afdeling Internationale Samenwerking en Afdeling Economische Misdaadbestrijding van de Centrale Recherche van de Staatspolitie
Italië: Nationale politiepostpolitie - Operationele sectie Cybersecurity, Macerata en Marche Cybersecurity Operational Center
Mout: Politie van Malta – Eenheid Internationale Betrekkingen
Polen: Openbaar Ministeries in Jelenia Góra, Lublin, Warschau, Praag en Wrocław; Centraal Bureau voor de Bestrijding van Cybercriminaliteit
Portugal: Centraal Openbaar Ministerie van Lissabon (DCIAP); Justitie politie
Verenigd Koninkrijk: Nationale misdaadorganisatie

Na zorgvuldig digitaal bewijsmateriaal te hebben verzameld, creëerden de onderzoekers een gezamenlijk inlichtingenbeeld waarmee politiediensten in heel Europa de verdachten konden identificeren en een golf van arrestaties op gang konden brengen.

Een van de belangrijkste waardevolle doelwitten in dit onderzoek was terug te voeren op een woning in de Dominicaanse Republiek. De Russische staatsburger, die ervan verdacht werd een van de belangrijkste organisatoren van het frauduleuze plan te zijn, liet het pand waar hij woonde doorzoeken door de autoriteiten van de Dominicaanse Republiek, met agenten van het Spaanse onderzoeksteam, samen met een Europol-specialist die ter plaatse was ingezet om te helpen met de coördinatie .

Europol heeft dit grootschalige grensoverschrijdende onderzoek vanaf het begin ondersteund, waarbij het de leiding heeft genomen bij de operationele coördinatie en analytische ondersteuning op maat heeft geboden. Bovendien deelde Europol de resultaten van financiële onderzoeken en andere informatie met de betrokken landen. Op de dag van de actie zette Europol agenten met mobiele kantoren in op verschillende locaties over de hele wereld. Eurojust beheerde een coördinatiecentrum, bestaande uit hoge politiefunctionarissen van verschillende onderzoeksautoriteiten, aanklagers en medewerkers van Europol, om te helpen bij het coördineren van juridische dwangmaatregelen in verschillende landen en in verschillende tijdzones.

 

____________________________________________________________________________________________________

[Disclaimer: houd er rekening mee dat deze tekst oorspronkelijk in het Portugees is geschreven en met behulp van een automatische vertaler naar het Engels en andere talen is vertaald. Sommige woorden kunnen afwijken van het origineel en in andere talen kunnen typefouten of fouten voorkomen.]

____________________________________________________________________________________________________

Wat doe je met € 3,- per maand? Word één van onze Patrons! Als je gelooft dat onafhankelijke cannabisjournalistiek nodig is, abonneer je dan op een van de niveaus van ons Patreon-account en je krijgt toegang tot unieke geschenken en exclusieve inhoud. Als we met velen zijn, kunnen we met weinig een verschil maken!

+ berichten
Klik hier om te reageren
Abonneren
Melden van

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Advertentie-


Zie de documentaire "Patiënten"

Documentaire Patiënten Laura Ramos help ons groeien

Meest recente

Evenementen23 uur geleden

CannaTrade keert van 24 tot 26 mei terug naar Zürich

CannaTrade – Zurich International Hemp Fair and Festival wordt volwassen in 2024 en viert zijn 18e...

persberichten2 dagen geleden

SOMAÍ Group en haar dochteronderneming RPK Biopharma breiden de samenwerking met Cookies uit naar Europa en het Verenigd Koninkrijk

LISSABON, PORTUGAL, 16 mei 2024 /EINPresswire.com/ — De SOMAÍ Group (“SOMAÍ”) en haar dochteronderneming, RPK Biopharma, hebben hun...

Nationaal5 dagen geleden

Portugal: Geschatte CBD-consumptie stijgt ondanks verbod

Het rapport “Cannabis in Portugal”, uitgevoerd door Euromonitor International, publiceerde de meest recente gegevens over de cannabisindustrie,...

Nationaal6 dagen geleden

"Hennep. Maldita e Maravilhosa”, door Margarita Cardoso de Meneses, ligt op 16 mei in de boekhandel

Margarita Cardoso de Meneses, medewerker aan CannaReporter®, heeft zojuist het boek “Canábis. Maldita e Maravilhosa”, uitgegeven door Oficina do...

persberichten1 weken geleden

Montemor-o-Velho: gearresteerd wegens cannabisteelt

Het territoriale commando van Coimbra, via de Criminal Investigation Unit (NIC) van het territoriale detachement van Montemor-o-Velho, vandaag, de 9e...

Evenementen1 weken geleden

PTMC – Portugal Medical Cannabis brengt de medische cannabisindustrie op 22 mei samen in Lissabon

PTMC – Portugal Medical Cannabis brengt op 22 september professionals uit de medische cannabisindustrie samen.

bedrijven1 weken geleden

VS: MedMen gaat failliet met een schuld van 400 miljoen dollar

De Amerikaanse cannabisgigant MedMen bezweek onder het gewicht van zijn schulden en kondigde vorige week aan dat...

nieuws2 weken geleden

Uit onderzoek blijkt dat de legalisering van cannabis de consumptie van andere middelen niet doet toenemen

Een van de meest gebruikte argumenten tegen de legalisering van cannabis voor volwassenen of recreatief gebruik is het idee van...

Hennep2 weken geleden

Letland: de hennepschool van Obelisk Farm is finalist voor de EFT Green Skills Award 2024

Obelisk Farm wordt over de hele wereld nog steeds erkend vanwege zijn unieke benadering van de exploitatie van industriële hennep. Het familieproject, dat...

Evenementen2 weken geleden

VS: CannMed 24 Innovation & Investment Summit keert terug naar Marco Island, Florida, van 12 tot 15 mei

Het is een van de belangrijkste wetenschappelijke conferenties over de medische cannabisindustrie en keert terug naar Marco Island, Florida,...