คดี Juicy Fields: 9 คนถูกควบคุมตัวโดย Europol และ Eurojustice การหลอกลวงเกิน 645 ล้านยูโร

การสอบสวนร่วมกันดำเนินการโดยหน่วยงานยุโรปหลายแห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ยูโร และโดย Eurojustปิดท้ายด้วยการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 9 ราย ตาม... คดีฉ้อโกง ของการลงทุนในโรงงานกัญชา”ทุ่งฉ่ำ- ตามการประมาณการของศาล ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาดในแพลตฟอร์มการระดมทุนจากมวลชนที่ประกาศไว้สำหรับการเพาะปลูกกัญชามีมูลค่า 645 ล้านยูโร แต่ “ความเสียหายที่แท้จริงและไม่ได้ประกาศอาจสูงกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ” มีผู้เสียหายจากคดี Juicy Fields มากกว่า 186.000 ราย

ปฏิบัติการของตำรวจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่ 11 เมษายน 2024 และนำตำรวจจากหลายประเทศในยุโรปมารวมตัวกัน เจ้าหน้าที่มากกว่า 400 รายจาก 11 ประเทศได้ดำเนินการออกหมายจับ 38 ฉบับ และตรวจค้นบ้าน 4.700.000 หลัง ในระหว่างวันของการสืบสวนและดำเนินคดี มีการยึดหรืออายัดเงินจำนวน 1.515.000 ยูโรในบัญชีธนาคาร, เงินดิจิตอล 106.000 ยูโร, เงินสด 2.600.000 ยูโร และทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ XNUMX ยูโร เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดรถยนต์หรูหรา งานศิลปะ เงินสด และสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจำนวนมาก

ตามการประมาณการของศาล ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาดในแพลตฟอร์มการระดมทุนจากมวลชนที่ประกาศไว้สำหรับการเพาะปลูกกัญชา “มีมูลค่า 645 ล้านยูโร แต่ความเสียหายที่แท้จริงและไม่ได้ประกาศอาจสูงกว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ”

โดยรวมแล้ว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 550.000 คนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองยุโรป ได้รับการลงทะเบียนเป็นนักลงทุนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประมาณ 186.000 รายโอนเงินเข้าโครงการ Ponzi ที่ซับซ้อนโดยใช้การโอนเงินผ่านธนาคารหรือสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2022

ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย แต่ก็มีหลายเชื้อชาติที่เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องสงสัยซึ่งมีสัญชาติรัสเซียเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงดัตช์ เยอรมัน อิตาลี ลัตเวีย มอลตา โปแลนด์ จอร์แดน อเมริกาเหนือ และเวเนซุเอลา ใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดเหยื่อมายังเว็บไซต์ของพวกเขา แพลตฟอร์มเหล่านี้เสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าหวังสำหรับ Crowdsourcing ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายต้นกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์

ด้วยการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำอย่างน้อย 50 ยูโรในโอกาสที่เรียกว่า "การเติบโตทางอิเล็กทรอนิกส์" นี้ นักลงทุนได้รับคำสัญญาว่าพวกเขาจะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ หลังจากซื้อต้นกัญชาแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าวก็ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุน หรือที่รู้จักในชื่อผู้ปลูกกัญชาว่าในไม่ช้าพวกเขาจะสามารถได้รับผลกำไรสูงจากการขายต้นกัญชาให้กับผู้ซื้อที่ได้รับอนุญาต แม้ว่าบริษัทสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนต่อปีที่ 100% หรือมากกว่านั้น แต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร และยังน้อยกว่ามากว่าจะสามารถรับประกันได้อย่างไร

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ Europol “การทำให้การเพาะปลูกกัญชาถูกกฎหมายหรือการขยายเนื้อหา THC ที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล การพักผ่อนหย่อนใจ และการบำบัด เป็นหัวข้อสำคัญของการอภิปรายสาธารณะในสหภาพยุโรป วาทกรรมนี้ได้รับแรงหนุนจากความจริงที่ว่ากัญชาเป็นหนึ่งในสารผิดกฎหมายที่มีการบริโภคมากที่สุด ทั้งในสหภาพยุโรปและทั่วโลก ดังที่เห็นในบริบทอื่น เครือข่ายอาชญากรมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการนำเรื่องราวใหม่มาใช้กับแนวทางปฏิบัติทางอาญาที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบการกำกับดูแล ซึ่งสามารถเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับผู้ฉ้อโกงในการโฆษณาโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและผลกำไรสูง”

โครงการ Ponzi แบบคลาสสิก "ดีเกินจริง"
โครงการ Ponzi เป็นการหลอกลวงการลงทุนประเภทหนึ่งที่อาชญากรสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับนักลงทุน แทนที่จะสร้างผลกำไรผ่านกิจกรรมการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาชญากรใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเดิม สิ่งนี้สร้างภาพลวงตาของบริษัทที่ทำกำไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โครงการนี้พังทลายลงเมื่อมีนักลงทุนรายใหม่ไม่เพียงพอที่จะรักษาการชำระเงิน ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดทุน

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนทั่วไป – แม้จะระมัดระวัง – จะต้องลงทุนครั้งแรกที่ 50 ยูโร และได้รับการชำระเงินที่จะเพิ่มเงินเป็นสองเท่าหลังจากนั้นไม่นาน ด้วยแรงบันดาลใจจากผลกำไรทางการเงินเหล่านี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงเพิ่มการเดิมพันและจ่ายเงินหลายร้อย หลายพัน หรือในหลายกรณี แม้กระทั่งหมื่นยูโร แพลตฟอร์มดังกล่าวแสร้งทำเป็นความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่เพียงแต่นำเสนอในโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรักษาภาพลักษณ์ของโครงสร้างธุรกิจทางกฎหมายที่เชื่อถือได้ โดยมีสำนักงาน พนักงาน และการเป็นตัวแทนในงานอุตสาหกรรมกัญชา ในช่วงแรก ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500.000 รายได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม, ในเดือนกรกฎาคม 2022อาชญากรที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ได้ลบโปรไฟล์บริษัทออกจากโซเชียลมีเดียอย่างกะทันหัน และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของพวกเขา ส่งผลให้การถอนเงินหยุดชะงัก

การสอบสวนที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ
รายงานของตำรวจที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วยุโรปกระตุ้นให้ Europol เริ่มต้นแนวทางการประสานงานในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป การบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นไปที่ JuicyFields และแพลตฟอร์มการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ตามมาด้วยการสร้างทีมสืบสวนร่วมที่ Eurojust ซึ่งนำโดยตำรวจเยอรมันและสเปน ตำรวจฝรั่งเศส และได้รับการสนับสนุนจาก Europol สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ใน สหราชอาณาจักรและประเทศสมาชิกอื่นๆ

การปฏิบัติงานภาคสนามดำเนินการโดย:

ประเทศเยอรมัน: สำนักงานอัยการกรุงเบอร์ลิน; กรมสืบสวนคดีอาญาเบอร์ลิน (LKA)
สเปน: ผู้พิพากษาสอบสวนกลางหมายเลข. 6 ในกลุ่มผู้ชมระดับชาติ; สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (UDEF Central Brigade Against Economic Crime, Financial Fraud Group)
ฝรั่งเศส: สำนักงานอัยการปารีส JUNALCO (เขตอำนาจศาลแห่งชาติเพื่อต่อต้านกลุ่มอาชญากร); Gendarmerie Nationale (แผนกวิจัยของแรนส์)
เอสโตเนีย: สำนักงานอัยการสูงสุด; คณะกรรมการตำรวจและรักษาชายแดน
ลัตเวีย: อัยการสูงสุด; กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมตำรวจอาญากลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อิตาลี: บริการตำรวจไปรษณีย์แห่งชาติ – ฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, Macerata และศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Marche
มอลตา: กองกำลังตำรวจมอลตา – หน่วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โปแลนด์: สำนักงานอัยการใน Jelenia Góra, Lublin, วอร์ซอ, ปราก และ Wrocław; สำนักงานกลางเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์
โปรตุเกส: สำนักงานอัยการกลางลิสบอน (DCIAP); ตำรวจตุลาการ
สหราชอาณาจักร: สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ

หลังจากรวบรวมหลักฐานดิจิทัลอย่างพิถีพิถัน เจ้าหน้าที่สืบสวนได้สร้างภาพข่าวกรองร่วมที่ช่วยให้กองกำลังตำรวจทั่วยุโรประบุตัวผู้ต้องสงสัยและเริ่มการจับกุมได้

เป้าหมายที่มีมูลค่าสูงหลักประการหนึ่งในการสืบสวนครั้งนี้มีสาเหตุมาจากที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐโดมินิกัน พลเมืองชาวรัสเซียรายนี้ ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการหลักของโครงการฉ้อโกงนี้ มีทรัพย์สินที่เขาอาศัยอยู่ถูกตรวจค้นโดยทางการสาธารณรัฐโดมินิกัน พร้อมด้วยตัวแทนจากทีมสืบสวนของสเปน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากยูโรโพลที่ประจำการอยู่ที่ไซต์งานเพื่อช่วยประสานงาน .

Europol สนับสนุนการสืบสวนข้ามพรมแดนครั้งใหญ่นี้ตั้งแต่ต้น โดยเป็นผู้นำในการประสานงานการปฏิบัติงาน และให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะสม นอกจากนี้ Europol ยังแบ่งปันผลการสอบสวนทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในวันที่เกิดเหตุ Europol ได้ส่งตัวแทนพร้อมสำนักงานเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก Eurojust จัดการศูนย์ประสานงานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสจากหน่วยงานสืบสวน อัยการ และเจ้าหน้าที่ของ Europol เพื่อช่วยประสานงานมาตรการบังคับทางกฎหมายในหลายประเทศและข้ามเขตเวลา