Juicy Fields 案：9 人被歐洲刑警組織和歐洲司法機構拘留。詐騙金額超過645億歐元

由多個歐洲當局進行的聯合調查，並獲得了 歐洲刑警組織 和 歐洲正義組織，最後逮捕了九名嫌疑人 詐騙案 大麻植物投資“多汁的領域」。據法院估計，對已宣布的大麻種植眾包平台的虛假投資造成的總損失達 645 億歐元，但「真實和未申報的損失可能要高得多」。 Juicy Fields 案件傷害了超過 186.000 人。

這項警方行動於昨天（11 年 2024 月 400 日）展開，匯集了來自多個歐洲國家的警察。來自 11 個國家的 38 多名特工執行了 4.700.000 份逮捕令，並進行了 1.515.000 次家庭搜查。在調查和行動當天，銀行帳戶中106.000萬歐元被扣押或凍結，加密貨幣2.600.000萬歐元，現金XNUMX萬歐元，房地產資產XNUMX萬歐元。當局還查獲了多輛豪華汽車、藝術品、現金和各種奢侈品，以及大量電子設備和文件。

據法院估計，因對已宣布的大麻種植眾包平台進行虛假投資而造成的總損失「達 645 億歐元，但實際和未申報的損失可能要高得多」。

全球共有約 550.000 萬名參與者（其中大多數是歐洲公民）已註冊為線上投資者。透過銀行轉帳或加密貨幣，大約 186.000 名參與者實際上將資金轉移到精心設計的龐氏騙局中，該騙局從 2020 年初到 2022 年 XNUMX 月一直活躍。

嫌疑人大多是俄羅斯人，但涉及多個國籍
這些嫌疑人的國籍主要是俄羅斯人，但也有荷蘭人、德國人、義大利人、拉脫維亞人、馬耳他人、波蘭人、約旦人、北美人和委內瑞拉人，他們利用社群媒體上的廣告吸引受害者訪問他們的網站。這些平台為企業提供了有前景的投資機會 眾包 用於藥用目的的大麻植物的種植、收穫和分銷。

在這個所謂的「電子種植」機會中，初始投資至少為 50 歐元，投資者被承諾將與醫用大麻生產商建立聯繫。在購買大麻植物後，該平台向投資者（也稱為電子種植者）保證，他們很快就能透過將植物出售給授權買家來賺取高額利潤。儘管該公司承諾年回報率達到100%或更高，但它並沒有透露具體如何實現這一目標，更不用說如何保證這一目標。

根據歐洲刑警組織新聞稿，「大麻種植合法化或擴大用於個人、娛樂和治療目的的大麻產品中允許的 THC 含量是歐盟公眾辯論的一個重要主題。大麻是歐盟和全世界消費最多的非法物質之一的現實進一步加劇了這種討論。正如在其他情況下所看到的，犯罪網絡特別擅長將新的敘述應用於現有的犯罪行為，特別是在監管框架不斷變化的時期，這可以為欺詐者打開宣傳低風險投資機會和高利潤的機會之窗。”

經典的「好得令人難以置信」的龐氏騙局
龐氏騙局是一種投資騙局，犯罪者承諾高回報，而對投資者風險很小或沒有風險。犯罪者並沒有透過合法的交易活動實際產生利潤，而是利用新投資者的資金向以前的投資者支付回報。這造成了公司獲利的假象，但實際上，當沒有足夠的新投資者來維持付款時，該計劃就會崩潰，導致大多數投資者蒙受損失。

例如，普通投資者——即使是謹慎的投資者——也會進行 50 歐元的初始投資，不久之後就會收到使資金翻倍的付款。受到這些財務收益的激勵，許多投資者加大了賭注，支付了數百、數千甚至在許多情況下數萬歐元。該平台假裝可信，因為它不僅在數位世界中佔有一席之地，而且還保持了可靠的合法業務結構的形象，擁有實體辦公室、員工和大麻行業活動的代表。最初，超過 500.000 萬家電子產品生產商獲得了投資回報。然而， 2022年XNUMX月，該計劃背後的犯罪分子突然從社交媒體上刪除了公司資料，並阻止用戶登入其帳戶，從而凍結提款。

涉及多個國家的複雜調查
歐洲各地廣泛發生的警方報告促使歐洲刑警組織啟動了一項涉及多個歐盟和非歐盟國家的協調調查方法。在將執法重點放在 JuicyFields 和相關投資平台之後，歐洲司法組織成立了一個聯合調查小組，由德國和西班牙警方、法國憲兵領導，並得到歐洲刑警組織、英國國家犯罪局和其他執法機構的支持。英國和其他成員國。

現場作業由以下人員進行：

德國：柏林檢察官辦公室；柏林刑事調查局 (LKA)
西班牙：中央調查法官編號。全國觀眾6名；國家警察（UDEF中央打擊經濟犯罪大隊、金融詐欺大隊）
法國：巴黎檢察官辦公室 JUNALCO（打擊組織犯罪國家管轄權）；國家憲兵隊（雷恩研究科）
愛沙尼亞：總檢察長辦公室；警察和邊境局
拉脫維亞： 司法部長；國家警察中央刑警局國際合作司、打擊經濟犯罪司
意大利： 國家警察郵政警察局 - 網路安全行動科、馬切拉塔和馬爾凱網路安全行動中心
馬耳他： 馬耳他警察部隊 - 國際關係股
波蘭： 耶萊尼亞古拉、盧布林、華沙、布拉格和弗羅茨瓦夫檢察官辦公室；中央打擊網路犯罪辦公室
葡萄牙： 里斯本中央檢察官辦公室（DCIAP）；司法警察
英國： 國家犯罪局

在仔細收集數位證據後，調查人員創建了聯合情報圖片，使歐洲各地的警察部隊能夠識別嫌疑犯並開始一波逮捕行動。

此次調查的主要高價值目標之一被追溯到多明尼加共和國的一處住宅。這名俄羅斯公民被懷疑是該詐欺計畫的主要組織者之一，多明尼加共和國當局搜查了他居住的一處房產，西班牙調查小組的特工以及部署在現場協助協調的歐洲刑警組織專家也進行了搜查。 。

歐洲刑警組織從一開始就支持這項大規模的跨境調查，在行動協調方面發揮領導作用，並提供量身定制的分析支援。此外，歐洲刑警組織也與相關國家分享了金融調查結果以及其他資訊。行動當天，歐洲刑警組織在世界各地部署了具有行動辦公室的特工。歐洲司法組織管理著一個由不同調查機構的高級警官、檢察官和歐洲刑警組織工作人員組成的協調中心，以幫助協調多個國家和跨時區的法律強制措施。