תיק Juicy Fields: 9 נעצרו על ידי יורופול ו-Eurojustice. הונאה עולה על 645 מיליון יורו

חקירה משותפת שנערכה על ידי מספר רשויות אירופאיות, בתמיכת יורופול ועל ידי Eurojust, שהגיע לשיאו במעצר של תשעה חשודים בעקבות ה תיק הונאה של השקעה בצמחי קנאביס "שדות עסיסיים". על פי הערכות בית המשפט, סך הנזקים הנובעים מהשקעות שווא בפלטפורמת מיקור ההמונים שהוכרזה לגידול קנאביס מסתכם ב-645 מיליון יורו, אך "הנזקים האמיתיים והלא מוכרזים עלולים להיות גבוהים משמעותית". יש יותר מ-186.000 אנשים שנפגעו מפרשת Juicy Fields.

הפעולה המשטרתית בוצעה אתמול, 11 באפריל 2024, והפגישה שוטרים מכמה מדינות באירופה. יותר מ-400 סוכנים מ-11 מדינות הוציאו לפועל תשעה צווי מעצר וביצעו 38 חיפושים בבית. במהלך יום החקירה והפעולה נתפסו או הוקפאו 4.700.000 יורו בחשבונות בנק, 1.515.000 יורו במטבעות קריפטוגרפיים, 106.000 יורו במזומן ו-2.600.000 יורו בנכסי נדל"ן. כמו כן, הרשויות תפסו מספר רכבי יוקרה, יצירות אמנות, מזומנים ופריטי יוקרה שונים וכן מספר רב של מכשירים ומסמכים אלקטרוניים.

על פי הערכות בית המשפט, סך הנזקים הנובעים מהשקעות שווא בפלטפורמת מיקור ההמונים שהוכרזה לגידול קנאביס "מסכים ל-645 מיליון יורו, אך הנזקים האמיתיים והלא מוכרזים עשויים להיות גבוהים משמעותית".

בסך הכל, כ-550.000 משתתפים ברחבי העולם, רובם אזרחי אירופה, נרשמו כמשקיעים מקוונים. באמצעות העברות בנקאיות או מטבעות קריפטוגרפיים, כ-186.000 משתתפים העבירו למעשה כספים לתכנית פונזי המשוכללת, הפעילה מתחילת 2020 ועד יולי 2022.

החשודים הם רובם רוסים, אבל לאומים רבים מעורבים
החשודים, שלאום שלהם הוא בעיקר רוסי, אך גם הולנדית, גרמנית, איטלקית, לטבית, מלטזית, פולנית, ירדנית, צפון אמריקאית וונצואלה, השתמשו בפרסומות ברשתות החברתיות כדי למשוך קורבנות לאתרים שלהם. פלטפורמות אלה הציעו הזדמנויות השקעה מבטיחות עבור crowdsourcing בגידול, קציר והפצה של צמחי קנאביס לשימוש למטרות רפואיות.

עם השקעה ראשונית מינימלית של לפחות 50 יורו בהזדמנות המכונה "גידול אלקטרוני" זו, הובטח למשקיעים שהם יהיו מקושרים ליצרני קנאביס רפואי. לאחר רכישת צמח קנאביס, הפלטפורמה הבטיחה למשקיעים - הידועים גם כ-e-cultivators - שבקרוב יוכלו להרוויח רווחים גבוהים על ידי מכירת הצמחים לקונים מורשים. למרות שהחברה הבטיחה תשואות שנתיות של 100% או יותר, היא לא חשפה איך בדיוק היא תשיג זאת, ועוד פחות איך היא תוכל להבטיח זאת.

לפי ההודעה לעיתונות של יורופול, "הלגליזציה של גידול קנאביס או הרחבת תכולת ה-THC המותרת במוצרי קנאביס למטרות אישיות, פנאי וטיפוליות היא נושא משמעותי לדיון ציבורי באיחוד האירופי. השיח הזה ניזון עוד יותר מהמציאות שקנאביס הוא אחד החומרים האסורים הנצרכים ביותר, הן באיחוד האירופי והן בעולם. כפי שניתן לראות בהקשרים אחרים, רשתות פליליות מיומנות במיוחד ביישום נרטיבים חדשים על פרקטיקות פליליות קיימות, במיוחד בתקופות של מסגרות רגולטוריות משתנות, מה שיכול לפתוח חלון הזדמנויות לרמאים לפרסם הזדמנויות השקעה בסיכון נמוך ורווחים גבוהים".

ערכת פונזי קלאסית "טוב מדי מכדי להיות אמיתית".
ערכת פונזי היא סוג של הונאת השקעות שבה פושעים מבטיחים תשואות גבוהות עם סיכון מועט או ללא סיכון למשקיעים. במקום לייצר בפועל רווחים באמצעות פעילויות מסחר לגיטימיות, פושעים משתמשים בכסף ממשקיעים חדשים כדי לשלם תשואות למשקיעים קודמים. זה יוצר אשליה של חברה רווחית, אבל במציאות התוכנית קורסת כשאין מספיק משקיעים חדשים כדי להחזיק את התשלומים, מה שמותיר את רוב המשקיעים עם הפסדים.

למשל, המשקיע הממוצע – אפילו זהיר – יבצע השקעה ראשונית של 50 יורו ויקבל תשלום שיכפיל את כספו זמן קצר לאחר מכן. מונעים מהרווחים הכספיים הללו, משקיעים רבים הגדילו את ההימורים שלהם ושילמו מאות, אלפי או, במקרים רבים, אפילו עשרות אלפי יורו. הפלטפורמה העמידה פנים של אמינות, שכן היא לא רק מיוצגת בעולם הדיגיטלי, אלא גם שמרה על תדמית של מבנה עסקי משפטי אמין, עם משרדים פיזיים, עובדים וייצוג באירועי תעשיית הקנאביס. בתחילה, יותר מ-500.000 יצרני אלקטרוניקה קיבלו החזר על השקעתם. למרות זאת, ביולי 2022, הפושעים מאחורי התוכנית הסירו בפתאומיות את פרופילי החברה מהמדיה החברתית ומנעו ממשתמשים להיכנס לחשבונותיהם, ובכך הקפיאו את משיכות הכסף.

חקירה מורכבת כללה כמה מדינות
ההתרחשות הנרחבת של דוחות משטרה ברחבי אירופה הניעה את יורופול ליזום גישה מתואמת לחקירות המערבות מספר מדינות באיחוד האירופי ומדינות שאינן חברות באיחוד האירופי. התמקדות זו של אכיפת החוק ב-JuicyFields ופלטפורמות השקעות נלוות, ואחריה הקמת צוות חקירה משותף ביורוגוסט, בראשות המשטרה הגרמנית והספרדית, הז'נדרמרי הצרפתי ונתמך על ידי יורופול, סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה ורשויות אכיפת חוק אחרות ב- בריטניה ומדינות חברות אחרות.

פעולות השטח בוצעו על ידי:

גרמניה: פרקליטות ברלין; מחלקת החקירות הפליליות של ברלין (LKA)
ספרד: שופט חקירה מרכזי מס'. 6 בקהל הארצי; המשטרה הלאומית (החטיבה המרכזית של UDEF נגד פשיעה כלכלית, קבוצת הונאה פיננסית)
צרפת: משרד התובע של פריז JUNALCO (סמכות שיפוט לאומית נגד פשע מאורגן); Gendarmerie Nationale (מדור המחקר של רן)
אסטוניה: משרד היועץ המשפטי לממשלה; משטרה ומשמר הגבול
לטביה: יועץ משפטי לממשלה; המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי ומחלקת דיכוי פשיעה כלכלית של המחלקה המרכזית של המשטרה הפלילית במשטרת המדינה
אִיטַלִיָה: שירות משטרת הדואר של המשטרה הלאומית - מדור מבצעי אבטחת סייבר, מקרטה ומרכז מבצעי אבטחת סייבר מארצ'ה
מלטה: משטרת מלטה - היחידה ליחסים בינלאומיים
פּוֹלִין: משרדי התובע הציבורי ב-Jelenia Góra, Lublin, Warszawa, Prague ו-Wrocław; המשרד המרכזי למאבק בפשעי סייבר
פורטוגל: משרד התובע המרכזי של ליסבון (DCIAP); משטרת משפט
בריטניה הסוכנות הלאומית לפשע

לאחר איסוף מדוקדק של ראיות דיגיטליות, החוקרים יצרו תמונת מודיעין משותפת שאפשרה לכוחות משטרה ברחבי אירופה לזהות את החשודים ולהתחיל בגל מעצרים.

אחד היעדים החשובים העיקריים בחקירה זו נובע ממקום מגורים ברפובליקה הדומיניקנית. לאזרח הרוסי, החשוד כאחד המארגנים העיקריים של תוכנית ההונאה, בוצע חיפוש בנכס שבו הוא גר על ידי שלטונות הרפובליקה הדומיניקנית, עם סוכנים מצוות החקירה הספרדי, יחד עם מומחה יורופול שהוצב במקום כדי לסייע בתיאום .

יורופול תמך בחקירה חוצת גבולות מאסיבית זו מההתחלה, תוך שהוא מוביל בתיאום מבצעי ומתן תמיכה אנליטית מותאמת. יתר על כן, יורופול שיתף את המדינות המעורבות בתוצאות של חקירות פיננסיות וכן מידע אחר. ביום הפעולה פרס יורופול סוכנים עם משרדים ניידים למקומות שונים ברחבי העולם. יורוגוסט ניהלה מרכז תיאום, שהורכב מבכירי משטרה מרשויות חקירה שונות, תובעים וצוות יורופול, כדי לסייע בתיאום אמצעי כפייה משפטיים במספר מדינות ולרוחב אזורי זמן.