Paul Bergholts, chef présumé de Juicy Fields, arrêté en République dominicaine

Paul Bergholts, le chef présumé du système pyramidal Juicy Fields, a été arrêté en République dominicaine et subira une séance d'évaluation pour mesures coercitives le 18 avril. L'arrestation de Bergholts, qui est russe mais possédait de faux passeports d'autres nationalités, a été annoncée par les autorités dominicaines, en collaboration avec Europol, mais on ne sait pas encore s'il y aura ou non une demande d'extradition ou si elle sera acceptée par les entités judiciaires de la République Dominicaine. 

Note 1 : Cet article a été mis à jour mardi à 01h40 pour inclure des détails et des déclarations, notamment du détenu Paul Bergholts, de son constituant, l'avocat Hilario German. Le dernier paragraphe a également été mis à jour, car il n'a pas encore été établi que le récit mentionné est réellement celui de Paul Bergholts ou qu'il est un contributeur à la publication mentionnée. Concernant l'orthographe du nom, des variations surviennent, c'est pourquoi il a été décidé d'utiliser « Paul Bergholts ».

Note 2 : Cet article a été mis à jour mardi à 23h26 pour inclure les déclarations du détenu, à partir de la vidéo complète des déclarations, qui complètent les informations initialement publiées.

La célèbre affaire Juicy Fields a porté préjudice à environ 186 645 citoyens et impliqué plus de XNUMX millions d'euros, a annoncé Europol le 11 avril, lorsqu'il a arrêté neuf autres suspects. Paul Bergholts, l'une des principales figures associées au prétendu stratagème ponzi, a été capturé en République dominicaine en possession de plusieurs passeports, russes et d'autres nationalités, confirmant les soupçons d'utilisation de fausses identités. Il comparaîtra jeudi 18 avril à midi, heure locale, devant un juge pour déterminer les mesures coercitives et évaluer son extradition vers l'Espagne, si elle est demandée. Vraisemblablement, c'est en Espagne que se déroulera le théâtre des opérations judiciaires, qui commenceront désormais avec les différentes personnes détenues et impliquées dans le processus, parmi lesquelles pourrait bientôt figurer le citoyen russe.

"Extradition infondée", estime l'avocat de la défense

L'avocat de Sergei Berezin et/ou Paul Bergholts, récemment détenus dans le pays et faisant l'objet d'une demande d'extradition de l'Espagne, a contesté cette demande, la jugeant infondée. Selon lui, le délit présumé de fraude attribué à son client ne constitue pas un crime grave, conformément à la compréhension du droit international et des traités.

L'avocat José Hilario German a déclaré que l'extradition devait être rejetée car elle ne répond pas aux critères des délits graves. L'audience d'extradition, initialement prévu lundi, il a été reporté, pour permettre à la défense d'examiner la demande d'extradition et de désigner un interprète judiciaire auprès de l'accusé.

C'est ainsi qu'a été menée en RD l'opération contre Paul Bergolts, le leader russe de l'escroquerie internationale pour 645 millions d'euroshttps://t.co/m9mzs7rs0y @PerdigueroASP @CPU_Police guardiacivil @policia @pousuazo @cibaonews @SusanaGautreau @FholguinC @holi_matos pic.twitter.com/Ji1tEAcwZK

– Noticias RD MSM (@noticias_msm) 15 avril 2024

Bergholts appelle à un « procès équitable »

Paul Bergholts a même fait des déclarations aux médias locaux, dans lesquelles il a fait savoir qu'il s'efforcerait d'avoir un « procès équitable » en Espagne (si l'extradition était effectuée à la demande d'Europol). Interrogé sur sa position concernant l'accusation et la tentative d'extradition, le citoyen russe s'assume uniquement comme suspect, et laisse des conditions pour continuer sa collaboration dans l'affaire : « pour l'instant je ne suis qu'un suspect dans cette affaire, ils veulent me poser des questions , mais d'abord j'ai les conditions pour aller en Espagne, je veux que ce soit juste ». Paul Bergholts a également un moment quelque peu flou lorsqu'il déclare vouloir « voir d'abord les preuves », mais lorsqu'on lui a demandé quelles seraient les conditions spécifiques, le citoyen russe a répondu qu'il n'avait aucune condition.

Paul Bergholts, selon la presse locale, a déclaré qu'« il croit en la justice, mais pour que cela se produise, je dois être en dehors du territoire où les plaintes sont déposées contre moi ». Il déclare qu'il n'est pas disponible pour coopérer et se rendre à Madrid sans savoir avec certitude quelles sont les accusations portées contre lui, croyant « en la justice de la République dominicaine » et qu'il « attendra que les preuves soient fournies ».

L'actionnaire majoritaire de Juicy Fields s'est également adressé aux lésés : « jusqu'à présent, tout cela est une grosse erreur et je suis désolé pour tout le monde [les lésés] », exprimant également son affinité avec le cannabis : « le cannabis est quelque chose que j'aime, et que je protège. Le citoyen russe déclare à la fin de la vidéo et dans sa dernière déclaration : « Je me suis fait la promesse de servir et de protéger le cannabis. Le cannabis est quelque chose en qui j’ai confiance, je ne fais confiance à rien d’autre.

L'avocat allemand Viktor Bitner avec Alan Glanse, ancien PDG de Juicy Fields

Qui est Paul Bergholts ?

Également connu sous le nom de Sergei Berezin, Paul Bergholts est considéré comme l'un des principaux investisseurs derrière Juicy Fields et sa photo d'identité figurait déjà dans certains documents publiés dans les groupes Telegram, dès juillet 2022, quand le scandale a éclaté. Selon le journal espagnol País Financiero, c'est Bergholts qui contrôlait la majorité des actions de Juicy Fields.

Juicy Grow GmbH était détenue par trois hommes d'affaires de nationalité russe, avec 80 % de ses actions contrôlées par les trois mêmes personnes : Paul Bergholts était le principal actionnaire, avec 51 %, Alex Vaimer et Vasily Kadinski détenant tous deux 24,5 % des actions. Actions. Les opérations des sociétés étaient dirigées par l'avocat Viktor Bitner, dont le passeport figurait également dans les documents publiés dans les groupes Telegram des parties lésées en juillet 2022.

Sous le nom de Paul Bergholz, Bergholts aurait une page LinkedIn où il n'a jamais été actif, mais où il s'est présenté comme chercheur de marché pour le magazine Cannabis Business Times et ayant une expérience en développement commercial stratégique chez Curaleaf entre février 2018 et avril 2019. Le profil, qui a une image faisant allusion à Juicy Fields, Il a aucune activité, n'a pas été vérifié et peut être faux. Cependant, CannaReporter a demandé au Cannabis Business Times si Paul Bergholts était réellement un contributeur à la publication, mais aucune réponse n'a encore été reçue de la part de la publication. Nous contactons également Curaleaf pour obtenir des commentaires et Europol pour plus de détails sur cette enquête.

Photo de profil LinkedIn de Paul Bergholts