Paul Bergholts, vermeende leider van Juicy Fields, gearresteerd in de Dominicaanse Republiek

Paul Bergholts, de vermeende leider van het piramidespel Juicy Fields, is gearresteerd in de Dominicaanse Republiek en zal op 18 april een beoordelingssessie ondergaan wegens dwangmaatregelen. De arrestatie van Bergholts, die Russisch is maar valse paspoorten van een andere nationaliteit had, werd aangekondigd door de Dominicaanse autoriteiten, in samenwerking met Europol, maar het is nog niet bekend of er al dan niet een uitleveringsverzoek zal komen of dat dit door de autoriteiten zal worden ingewilligd. de gerechtelijke entiteiten van de Dominicaanse Republiek. 

Noot 1: Dit artikel is dinsdag om 01:40 uur bijgewerkt met details en verklaringen, namelijk van de gedetineerde Paul Bergholts, zijn kiezer, advocaat Hilario German. Ook de laatste paragraaf is bijgewerkt, omdat nog niet is vastgesteld dat het genoemde account daadwerkelijk dat van Paul Bergholts is of dat hij een bijdrage levert aan de genoemde publicatie. Wat de spelling van de naam betreft, ontstaan ​​er variaties, daarom werd besloten om “Paul Bergholts” te gebruiken.

Noot 2: Dit artikel is dinsdag om 23:26 bijgewerkt met verklaringen van de gedetineerde uit de volledige video van de verklaringen, die de oorspronkelijk gepubliceerde informatie aanvullen.

De beroemde Juicy Fields-zaak heeft ongeveer 186 duizend burgers schade berokkend en er is ruim 645 miljoen euro mee gemoeid. maakte Europol op 11 april bekend, toen hij negen andere verdachten arresteerde. Paul Bergholts, een van de belangrijkste figuren die betrokken zijn bij het vermeende plan ponzi, werd in de Dominicaanse Republiek gevangengenomen terwijl hij in het bezit was van verschillende paspoorten, Russische en andere nationaliteiten, wat de vermoedens over het gebruik van valse identiteiten bevestigde. Hij zal op donderdag 18 april om XNUMX uur lokale tijd voor een rechter verschijnen om dwangmaatregelen te bepalen en zijn uitlevering aan Spanje te beoordelen, indien daarom wordt gevraagd. Vermoedelijk is het in Spanje waar het theater van de gerechtelijke operaties zal plaatsvinden, dat nu zal beginnen met de verschillende mensen die worden vastgehouden en bij het proces betrokken zijn, waaronder binnenkort ook de Russische burger.

“Ongegronde uitlevering”, meent advocaat

De advocaat van Sergei Berezin en/of Paul Bergholts, onlangs gedetineerd in het land en onderwerp van een uitleveringsverzoek vanuit Spanje, betwistte het verzoek en achtte het ongegrond. Volgens hem kwalificeert het aan zijn cliënt toegeschreven vermeende fraudemisdrijf niet als een ernstig misdrijf, in overeenstemming met de inzichten van het internationaal recht en verdragen.

De advocaat, José Hilario German, stelde dat de uitlevering moet worden afgewezen omdat deze niet voldoet aan de criteria voor ernstige misdrijven. De uitleveringshoorzitting, aanvankelijk gepland voor maandag, werd het uitgesteld, om de verdediging in staat te stellen het uitleveringsverzoek te beoordelen en een gerechtstolk aan de verdachte toe te wijzen.

Zo werd in RD de operatie uitgevoerd tegen Paul Bergolts, de Russische leider van de internationale zwendel voor 645 miljoen eurohttps://t.co/m9mzs7rs0y @PerdigueroASP @CPU_Police @guardiacivil @policia @pousuazo @cibanews @SusanaGautreau @FholguinC @holi_matos pic.twitter.com/Ji1tEAcwZK

— Noticias RD MSM (@noticias_msm) 15 april 2024

Bergholts roept op tot ‘eerlijk proces’

Paul Bergholts heeft zelfs verklaringen afgelegd tegenover de lokale media, waarin hij liet weten dat hij zal streven naar een “eerlijk proces” in Spanje (indien uitlevering plaatsvindt op verzoek van Europol). Gevraagd naar zijn standpunt ten aanzien van de beschuldiging en de uitleveringspoging, stelt de Russische burger zich slechts als verdachte op en stelt voorwaarden om zijn medewerking aan de zaak voort te zetten: “voorlopig ben ik slechts verdachte in deze zaak, ze willen mij vragen stellen , maar eerst heb ik de voorwaarden om naar Spanje te gaan, ik wil dat het eerlijk verloopt”. Ook Paul Bergholts heeft een wat onduidelijk moment waarop hij stelt dat hij “eerst het bewijs wil zien”, maar op de vraag wat de specifieke voorwaarden zouden zijn, antwoordde de Russische burger dat hij geen voorwaarden had.

Paul Bergholts zei volgens de lokale pers dat “hij in gerechtigheid gelooft, maar om dat te laten gebeuren, moet ik me buiten het gebied bevinden waar klachten tegen mij worden ingediend”. Hij stelt dat hij niet beschikbaar is om mee te werken en naar Madrid te reizen zonder zeker te weten welke aanklachten tegen hem in rekening worden gebracht, omdat hij gelooft “in de gerechtigheid van de Dominicaanse Republiek”, en dat hij “zal wachten tot het bewijs is geleverd”.

De meerderheidsaandeelhouder van Juicy Fields sprak ook met de benadeelde partijen: “tot nu toe is dit allemaal een grote vergissing en het spijt me voor iedereen [de benadeelde partijen]”, en uitte ook zijn affiniteit met cannabis: “cannabis is iets waar ik van hou, en dat bescherm ik.” De Russische burger stelt aan het einde van de video en in zijn laatste verklaring: “Ik heb mezelf beloofd cannabis te dienen en te beschermen. Cannabis is iets dat ik vertrouw, ik vertrouw niets anders.”

Duitse advocaat Viktor Bitner met Alan Glanse, CEO van Juicy Fields

Wie is Paul Bergholts?

Paul Bergholts, ook bekend als Sergei Berezin, wordt beschouwd als een van de belangrijkste investeerders achter Juicy Fields en zijn pasfoto was al in juli 2022 opgenomen in een aantal documenten die in Telegram-groepen zijn gepubliceerd. toen het schandaal uitbrak. Volgens de Spaanse krant País Financiero was het Bergholts die de meerderheid van de aandelen van Juicy Fields in handen had.

Juicy Grow GmbH was eigendom van drie zakenlieden met de Russische nationaliteit, waarbij 80% van de aandelen in handen was van dezelfde drie individuen: Paul Bergholts was de grootste aandeelhouder, met 51%, terwijl Alex Vaimer en Vasily Kadinski beiden 24,5% van de aandelen in handen hadden. acties. De activiteiten van de bedrijven werden geleid door advocaat Viktor Bitner, wiens paspoort ook was opgenomen in de documenten die in juli 2022 in Telegram-groepen van benadeelde partijen waren gepubliceerd.

Onder de naam Paul Bergholz zou Bergholts dat hebben gedaan een LinkedIn-pagina waar hij nooit actief was, maar waar hij zichzelf presenteerde als marktonderzoeker voor het tijdschrift Cannabis Business Times en tussen februari 2018 en april 2019 ervaring had met strategische bedrijfsontwikkeling bij Curaleaf. Het profiel, met een afbeelding die verwijst naar Juicy Fields, heeft geen activiteit, is niet geverifieerd en kan nep zijn. CannaReporter vroeg Cannabis Business Times echter of Paul Bergholts daadwerkelijk een bijdrage levert aan de publicatie, maar er is nog geen reactie ontvangen van de publicatie. We nemen ook contact op met Curaleaf voor feedback en Europol voor meer details over dit onderzoek.

De LinkedIn-profielfoto van Paul Bergholts