Paul Bergholts, presunto leader di Juicy Fields, detenuto nella Repubblica Dominicana

Paul Bergholts, il presunto leader dello schema piramidale Juicy Fields, è stato arrestato nella Repubblica Dominicana e sarà sottoposto a una sessione di valutazione per misure coercitive il 18 aprile. L'arresto di Bergholts, russo ma con passaporti falsi di altre nazionalità, è stato annunciato dalle autorità dominicane, in collaborazione con Europol, ma non è ancora noto se ci sarà o meno una richiesta di estradizione o se verrà accolta gli enti giudiziari della Repubblica Dominicana. 

Nota 1: Questo articolo è stato aggiornato martedì alle 01:40 per includere dettagli e dichiarazioni, in particolare del detenuto Paul Bergholts, del suo elettore, l'avvocato Hilario German. Anche l'ultimo paragrafo è stato aggiornato, in quanto non è stato ancora stabilito se il racconto citato sia effettivamente quello di Paul Bergholts o che questi sia un collaboratore della pubblicazione citata. Per quanto riguarda l'ortografia del nome ci sono delle variazioni, motivo per cui si è deciso di utilizzare "Paul Bergholts".

Nota 2: Questo articolo è stato aggiornato alle 23:26 di martedì per includere le dichiarazioni del detenuto, tratte dal video completo delle dichiarazioni, che completano le informazioni originariamente pubblicate.

Il famoso caso Juicy Fields ha causato danni a circa 186mila cittadini e un coinvolgimento di oltre 645 milioni di euro, ha annunciato Europol l’11 aprile, quando ha arrestato altri nove sospettati. Paul Bergholts, una delle figure principali associate al presunto piano ponzi, è stato catturato nella Repubblica Dominicana in possesso di diversi passaporti, russi e di altre nazionalità, confermando i sospetti sull'uso di false identità. Comparirà giovedì 18 aprile a mezzogiorno, ora locale, davanti a un giudice per determinare le misure coercitive e valutare la sua estradizione in Spagna, se richiesta. Presumibilmente è in Spagna che si svolgerà il teatro delle operazioni giudiziarie, che ora inizieranno con le diverse persone detenute e coinvolte nel processo, tra cui presto potrebbe rientrare anche il cittadino russo.

“Estradizione infondata”, ritiene l'avvocato difensore

L'avvocato di Sergei Berezin e/o Paul Bergholts, recentemente detenuti nel Paese e oggetto di una richiesta di estradizione dalla Spagna, ha contestato la richiesta, ritenendola infondata. Secondo lui, il presunto reato di frode imputato al suo cliente non è un reato grave ai sensi del diritto e dei trattati internazionali.

L'avvocato José Hilario German ha affermato che l'estradizione deve essere respinta poiché non soddisfa i criteri per crimini gravi. L'udienza sull'estradizione inizialmente previsto per lunedì, è stato rinviato, per consentire alla difesa di esaminare la richiesta di estradizione e di assegnare all'imputato un interprete giudiziario.

Così è stata compiuta l'operazione in RD contro Paul Bergolts, il leader russo della truffa internazionale da 645 milioni di eurohttps://t.co/m9mzs7rs0y @PerdigueroASP @CPU_Police @Guardia Civile @policia @pousazo @cibaonews @SusanaGautreau @FholguinC @holi_matos pic.twitter.com/Ji1tEAcwZK

— Noticias RD MSM (@noticias_msm) 15 aprile 2024

Bergholts chiede “processo giusto”

Paul Bergholts ha anche rilasciato dichiarazioni ai media locali, in cui ha fatto sapere che si impegnerà per avere un “giusto processo” in Spagna (se l'estradizione verrà effettuata su richiesta dell'Europol). Interrogato sulla sua posizione rispetto all'accusa e al tentativo di estradizione, il cittadino russo si assume solo come indagato, e lascia le condizioni per continuare la sua collaborazione nel caso: “per ora sono solo un indagato in questo caso, vogliono farmi delle domande , ma prima ho le condizioni per andare in Spagna, voglio che sia giusto”. Anche Paul Bergholts ha un momento poco chiaro quando afferma di voler “vedere prima le prove”, ma alla domanda su quali sarebbero le condizioni specifiche, il cittadino russo ha risposto che non aveva alcuna condizione.

Paul Bergholts, secondo la stampa locale, ha affermato che “crede nella giustizia, ma perché ciò accada, devo trovarmi fuori dal territorio in cui vengono presentate le denunce contro di me”. Afferma di non essere disponibile a collaborare e di recarsi a Madrid senza sapere con certezza quali accuse gli vengono mosse, credendo “nella giustizia della Repubblica Dominicana”, e che “aspetterà fino a quando non verranno fornite le prove”.

Alle parti lese ha parlato anche l'azionista di maggioranza di Juicy Fields, “finora è tutto un grosso errore e mi dispiace per tutti [le parti lese]”, esprimendo anche la sua affinità con la cannabis: “la cannabis è qualcosa che amo, e che io proteggo." Il cittadino russo afferma alla fine del video e nella sua ultima dichiarazione che “ho promesso a me stesso di servire e proteggere la cannabis. La cannabis è qualcosa di cui mi fido, non mi fido di nient’altro”.

L'avvocato tedesco Viktor Bitner con Alan Glanse, amministratore delegato di Juicy Fields

Chi è Paul Bergholts?

Conosciuto anche come Sergei Berezin, Paul Bergholts è considerato uno dei principali investitori dietro Juicy Fields e la sua foto tessera era già inclusa in alcuni documenti pubblicati nei gruppi Telegram, già nel luglio 2022, quando scoppiò lo scandalo. Secondo il quotidiano spagnolo País Financiero, era Bergholts a controllare la maggioranza delle azioni di Juicy Fields.

Juicy Grow GmbH era di proprietà di tre uomini d'affari di nazionalità russa, con l'80% delle sue azioni controllate dalle stesse tre persone: Paul Bergholts era il maggiore azionista, con il 51%, con Alex Vaimer e Vasily Kadinski che detenevano entrambi il 24,5% delle azioni. Azioni. Le operazioni delle società sono state gestite dall'avvocato Viktor Bitner, il cui passaporto è stato incluso anche nei documenti diffusi nei gruppi Telegram delle parti lese nel luglio 2022.

Sotto il nome Paul Bergholz, Bergholts l'avrebbe fatto una pagina LinkedIn dove non è mai stato attivo, ma dove si è presentato come ricercatore di mercato per la rivista Cannabis Business Times e ha esperienza nello sviluppo strategico del business presso Curaleaf tra febbraio 2018 e aprile 2019. Il profilo, che ha un'immagine che allude a Juicy Fields, ha nessuna attività, non è stata verificata e potrebbe essere falsa. Tuttavia, CannaReporter ha chiesto al Cannabis Business Times se Paul Bergholts sia effettivamente un collaboratore della pubblicazione, ma non è stata ancora ricevuta alcuna risposta dalla pubblicazione. Stiamo anche contattando Curaleaf per feedback e Europol per maggiori dettagli su questa indagine.

Foto del profilo LinkedIn di Paul Bergholts